La criminalité en col blanc en Israël : quand la confiance devient un instrument de fraude

Qu'est-ce que la criminalité en col blanc

Dans cet article, l'expression criminalité en col blanc sert à décrire des infractions dans lesquelles une activité commerciale, un statut professionnel, une autorité ou l'accès à de l'argent et à des informations sont exploités à des fins de fraude ou de profit illicite. C'est un nom large pour un phénomène. Pour savoir ce qui est allégué dans un dossier particulier, il faut identifier l'infraction, les faits et le stade de la procédure.

Le domaine comprend notamment la fraude, la falsification d'informations financières, l'usage illicite des actifs d'une société, la corruption et le blanchiment d'argent. La page du FBI consacrée à la criminalité financière mentionne des domaines comme la fraude d'entreprise, les fraudes à l'investissement, la fraude contre les institutions financières et le blanchiment d'argent. C'est une source américaine qui aide à comprendre les types de phénomènes, et non une donnée sur l'ampleur de la criminalité en Israël ni une source du droit israélien.

On peut expliquer le mécanisme à l'aide de trois exemples généraux : une fausse présentation financière pour obtenir un investissement, l'exploitation de l'accès aux fonds d'une organisation au profit d'un tiers privé, et la dissimulation de l'origine d'un argent obtenu par une infraction. Ce sont des exemples pour comprendre le sujet. L'existence même d'une transaction complexe, d'une perte financière ou d'un litige contractuel ne prouve pas qu'une infraction a été commise.

FBI : les domaines de la criminalité financière

Le préjudice commence par l'argent et atteint la confiance

Lorsqu'une personne confie de l'argent ou des documents à un professionnel, elle s'appuie sur plus qu'une promesse personnelle. Elle s'appuie sur une licence, sur des règles professionnelles et sur le sentiment qu'il existe un système capable de distinguer une action régulière d'un abus. Si cette confiance est exploitée, la perte peut toucher l'épargne, l'entreprise et la capacité à prendre des décisions par la suite.

D'où l'importance d'une vérification que l'on peut reproduire : un document identifié avec précision, l'organisme qui l'a publié, une date et les décisions ultérieures. Une impression personnelle ne remplace pas une source. Une seule source n'est pas non plus nécessairement le tableau complet. C'est le point de départ du site et de la cartographie de l'information que nous avons réalisée.

Ce qui ressort de la cartographie des sources en Israël

Notre vérification initiale s'est concentrée sur l'information publique concernant les avocats : la recherche professionnelle, les suspensions, les décisions disciplinaires et le dépôt de plaintes. Aucun décompte des infractions en col blanc en Israël n'a été effectué, et le dossier d'aucune personne particulière n'a été examiné. Il n'y a donc ici aucune conclusion sur le taux de criminalité, sur sa gravité par rapport à d'autres pays ou sur l'exhaustivité de l'ensemble des bases de données.

Sur la page du tribunal disciplinaire du district de Haïfa du Barreau d'Israël, nous avons trouvé des renvois à la jurisprudence, aux décisions sur la sanction, à une liste nationale des avocats suspendus et à une liste du district. Le contenu de la liste nationale elle-même n'était pas accessible à l'outil de vérification, et nous n'avons donc pas vérifié son exhaustivité ni sa date de mise à jour. Le simple renvoi à cette liste nous oblige à être précis : il n'existe aucun fondement à l'affirmation selon laquelle il n'y a pas de liste nationale en Israël.

L'information trouvée ne répond pas à une seule question. Un annuaire professionnel porte sur la recherche et la prise de contact. Une décision disciplinaire porte sur la procédure et la décision. Une liste de suspensions porte sur le statut et les dates. Notre conclusion tirée de la cartographie est limitée : il faut relier les types de sources et vérifier leur actualité avant d'attribuer à une personne une situation professionnelle ou pénale.

Barreau d'Israël, district de Haïfa : le tribunal disciplinaire et les liens vers les listes (en hébreu)

Trouver un avocat et le téléphone d'un avocat : ce que la recherche dit vraiment

Le rapport d'activité du Barreau d'Israël pour l'année judiciaire 5784 décrit l'application de l'annuaire des avocats, qui permet de rechercher des avocats et des notaires en activité dans la base de données du Barreau, à l'exception de ceux qui ont demandé que leurs coordonnées ne soient pas publiées. Le rapport décrit aussi la possibilité de prendre contact par numéro de téléphone ou par courriel. Il s'agit de la description du service dans le rapport, et non d'une vérification que nous aurions effectuée aujourd'hui sur une entrée particulière.

Par conséquent, lors d'une recherche du type trouver un avocat ou trouver le téléphone d'un avocat, il est important de comprendre les limites du résultat. Un numéro de téléphone permet le contact. À lui seul, il ne confirme pas un statut professionnel à jour. De même, l'absence d'un nom dans un annuaire public ne prouve pas que la personne exerce sans licence, notamment parce que le rapport décrit la possibilité de soustraire des coordonnées à la publication. En cas de doute, la vérification doit passer par le Barreau d'Israël.

Barreau d'Israël : rapport d'activité 5784, chapitre des services numériques (en hébreu)

Vérifier la licence d'un avocat : chercher une réponse pour la date actuelle

Notre recommandation pratique est de commencer par le nom complet et le numéro de licence, s'il a été communiqué, et de vérifier auprès du Barreau le statut pertinent à la date de la vérification. Si une décision de suspension a été trouvée, il faut lire sa période d'application et la décision elle-même, et vérifier si une décision ultérieure a modifié la situation. C'est une méthode de travail recommandée, et non une confirmation que la vérification a déjà été effectuée pour vous.

Les expressions avocat sans licence et avocat suspendu ne sont pas des étiquettes que l'on peut accoler à une personne sur la base d'un seul résultat de recherche. Il faut distinguer entre une allégation d'exercice sans autorisation, une suspension en vigueur, une suspension terminée et une information dont l'actualité est inconnue. Une publication ancienne peut mener à une source importante, mais sa date n'est pas nécessairement celle à laquelle le statut est encore valable.

Une plainte contre un avocat : le document est le début de l'examen

La page de la commission de déontologie du district de Tel-Aviv explique qu'en règle générale, une plainte contre un avocat est déposée auprès de la commission de déontologie du district où se trouve son adresse, au moyen du formulaire approprié. La page décrit l'examen de la plainte, la possibilité d'obtenir une réponse et la décision de déposer ou non une plainte disciplinaire. Avant le dépôt, il faut vérifier les instructions de la commission concernée et ses exigences à jour.

À ceux qui souhaitent préparer une plainte contre un avocat, nous recommandons d'ordonner les événements par dates et de renvoyer aux documents qui étayent chaque allégation. La plainte décrit la position du plaignant. La décision de l'organisme compétent est une autre étape. Une plainte n'est pas une condamnation, et une plainte disciplinaire n'est pas un acte d'accusation pénal. Un acte d'accusation pénal n'est pas non plus un jugement de condamnation.

L'action d'un avocat qui suscite une controverse ne devient pas automatiquement de la criminalité en col blanc. Il faut examiner ce qui est allégué, ce qui a été prouvé et dans quelle procédure l'affaire est traitée. Cette distinction protège à la fois le public qui cherche de l'information et celui dont le nom figure dans le document.

Barreau d'Israël, district de Tel-Aviv : dépôt d'une plainte et son examen (en hébreu)

Les archives que nous construisons

White Collar Crime Israel a pour vocation de relier un récit, un document et une date de mise à jour. Notre orientation est de permettre au lecteur de voir la source, de comprendre s'il s'agit d'une allégation ou d'une constatation, et de distinguer un statut professionnel d'une procédure pénale. C'est l'objectif du développement. La base de données des avocats est encore en construction et n'offre pas actuellement de vérification de licence ni de recherche d'entrées concernant des personnes.

À ce stade, il est possible de lire la cartographie des sources et l'article qui la prolonge. Lorsqu'une information n'est pas vérifiée, nous le signalerons. Lorsqu'une décision à jour manque, nous ne comblerons pas le vide par une supposition. La question qui accompagnera nos contenus est simple : que peut-on savoir de ce document, et que ne dit-il pas encore ?