Беловоротничковая преступность в Израиле: когда доверие становится орудием мошенничества

Что такое беловоротничковая преступность

В этой статье термин «беловоротничковая преступность» используется для описания преступлений, при которых деловая деятельность, профессиональный статус, полномочия или доступ к деньгам и информации используются для мошенничества или незаконной выгоды. Это широкое название явления. Чтобы понять, что утверждается в конкретном деле, нужно определить преступление, факты и стадию производства.

Эта сфера включает, в частности, мошенничество, фальсификацию финансовой информации, незаконное использование активов компании, коррупцию и отмывание денег. На странице ФБР о финансовой преступности перечислены такие направления, как корпоративное мошенничество, инвестиционное мошенничество, мошенничество против финансовых учреждений и отмывание денег. Это американский источник, помогающий понять виды явлений, а не данные о масштабах преступности в Израиле и не источник израильского права.

Механизм можно объяснить на трех общих примерах: ложная финансовая информация для привлечения инвестиций, использование доступа к средствам организации в пользу частного лица и сокрытие происхождения денег, полученных преступным путем. Это примеры для понимания темы. Само по себе наличие сложной сделки, финансовых потерь или договорного спора не доказывает, что было совершено преступление.

ФБР: направления финансовой преступности

Ущерб начинается с денег и доходит до доверия

Когда человек передает деньги или документы специалисту, он опирается не только на личное обещание. Он опирается на лицензию, на профессиональные правила и на ощущение, что существует система, способная отличить правомерное действие от злоупотребления. Если этим доверием злоупотребляют, потери могут затронуть сбережения, бизнес и способность принимать решения в дальнейшем.

Отсюда важность проверки, которую можно воспроизвести: точно идентифицированный документ, опубликовавший его орган, дата и более поздние решения. Личное впечатление не заменяет источник. И один источник не обязательно дает полную картину. Это отправная точка сайта и проведенного нами картирования информации.

Что показало картирование источников в Израиле

Наша первичная проверка была сосредоточена на публичной информации об адвокатах: поиск специалиста, отстранения, дисциплинарные решения и подача жалоб. Подсчет беловоротничковых преступлений в Израиле не проводился, и дело какого-либо конкретного человека не проверялось. Поэтому здесь нет выводов об уровне преступности, о ее тяжести в сравнении с другими странами или о полноте всех баз данных.

На странице дисциплинарного суда Хайфского округа Коллегии адвокатов Израиля найдены ссылки на судебную практику, на приговоры, на общенациональный список отстраненных адвокатов и на окружной список. Содержимое самого общенационального списка было недоступно для инструмента проверки, поэтому мы не подтвердили его полноту и дату обновления. Сама ссылка на него обязывает нас к точности: нет оснований утверждать, что в Израиле нет общенационального списка.

Найденная информация отвечает не на один-единственный вопрос. Профессиональный справочник служит для поиска и установления контакта, дисциплинарное решение касается производства и вынесенного решения, а список отстранений касается статуса и сроков. Наш вывод из картирования узок: нужно связывать разные виды источников и проверять их актуальность, прежде чем приписывать человеку тот или иной профессиональный или уголовный статус.

Коллегия адвокатов Израиля, Хайфский округ: дисциплинарный суд и ссылки на списки (на иврите)

Поиск адвоката и поиск телефона адвоката: что на самом деле говорит поиск

В отчете о деятельности Коллегии адвокатов Израиля за судебный год 5784 по еврейскому календарю описано приложение «Справочник адвокатов», позволяющее искать действующих адвокатов и нотариусов в базе данных Коллегии, за исключением тех, кто попросил не публиковать свои данные. Отчет описывает также возможность связаться по номеру телефона или по электронной почте. Это описание услуги в отчете, а не проверка какой-либо конкретной записи, проведенная нами сегодня.

Поэтому при поиске вида «найти адвоката» или «найти телефон адвоката» важно понимать границы результата. Номер телефона позволяет связаться, но сам по себе не подтверждает актуальный профессиональный статус. Отсутствие имени в публичном справочнике также не доказывает, что человек работает без лицензии, в том числе потому, что отчет описывает возможность скрыть данные от публикации. При сомнениях выяснять нужно в Коллегии адвокатов Израиля.

Коллегия адвокатов Израиля: отчет о деятельности за 5784 год, глава о цифровых услугах (на иврите)

Проверка лицензии адвоката: искать ответ на текущий момент

Наша практическая рекомендация: начинать с полного имени и номера лицензии, если он был сообщен, и выяснять в Коллегии статус, актуальный на дату проверки. Если найдено решение об отстранении, нужно прочитать срок его действия и само решение и выяснить, не было ли вынесено более позднее решение, изменившее положение. Это рекомендуемый порядок работы, а не подтверждение того, что проверка уже выполнена за вас.

Выражения «адвокат без лицензии» и «отстраненный адвокат» не являются ярлыками, которые можно навесить на человека на основании одного результата поиска. Следует различать утверждение о практике без разрешения, действующее отстранение, завершившееся отстранение и информацию, актуальность которой неизвестна. Старая публикация может привести к важному источнику, но ее дата не обязательно совпадает с датой, на которую статус все еще действует.

Жалоба на адвоката: документ является началом разбирательства

Страница комиссии по этике Тель-Авивского округа поясняет, что, как правило, жалоба на адвоката подается в комиссию по этике того округа, где находится его адрес, по соответствующей форме. Страница описывает рассмотрение жалобы, возможность получения ответа и решение о том, подавать ли дисциплинарный иск. Перед подачей следует проверить указания соответствующей комиссии и ее актуальные требования.

Тем, кто хочет подготовить жалобу на адвоката, мы рекомендуем расположить события по датам и сослаться на документы, подтверждающие каждое утверждение. Жалоба излагает позицию заявителя, а решение уполномоченного органа является отдельным этапом. Жалоба не является осуждением, и дисциплинарный иск не является уголовным обвинительным заключением. И уголовное обвинительное заключение не является обвинительным приговором.

Действие адвоката, вызывающее спор, не становится автоматически беловоротничковым преступлением. Нужно разобраться, что утверждается, что доказано и в каком порядке рассматривается вопрос. Это различие защищает как общественность, ищущую информацию, так и того, чье имя фигурирует в документе.

Коллегия адвокатов Израиля, Тель-Авивский округ: подача и рассмотрение жалобы (на иврите)

Архив, который мы строим

White Collar Crime Israel призван связать историю, документ и дату обновления. Наше направление состоит в том, чтобы дать читателю возможность увидеть источник, понять, идет ли речь об утверждении или об установленном факте, и отличить профессиональный статус от уголовного производства. Такова цель разработки. База данных адвокатов еще создается и в настоящее время не предлагает проверку лицензий или поиск записей о людях.

На данном этапе можно прочитать картирование источников и последующую статью. Если информация не подтверждена, мы это укажем. Если отсутствует актуальное решение, мы не будем заполнять пробел догадкой. Вопрос, который будет сопровождать наши материалы, прост: что можно узнать из этого документа и о чем он пока не говорит?