L'affaire de l'avocat Hillel Babayev : des survivants de la Shoah, des personnes âgées et un acte d'accusation portant sur 12 millions de shekels

Ce qui se serait passé au cabinet selon les allégations

Selon le communiqué du parquet de l'État d'Israël, Babayev était le propriétaire d'un cabinet d'avocats à Or Yehuda. À ses côtés, selon les allégations, agissaient des personnes du cabinet : l'avocate Leah Melech, le responsable administratif Efi Tsafani et le coursier Yaakov Attias. Dans le premier acte d'accusation était également accusé l'avocat Alan Cohen, employé par le cabinet. Chacun est accusé selon sa part.

La méthode décrite dans les actes d'accusation se répète. Un client arrive avec une affaire juridique, le plus souvent une action pour obtenir de l'argent. Lors des réunions au cabinet, il rencontre des personnes présentées comme des représentants de compagnies d'assurance ou comme des responsables concernés. Il entend des estimations optimistes sur l'issue, et on lui demande de payer. Selon l'accusation, une partie des paiements était exigée au titre de frais de justice qui n'existaient pas.

Dans le deuxième acte d'accusation, le parquet a indiqué ce qui rend les infractions particulièrement graves :

« Les montants élevés obtenus par fraude auprès des plaignants, sur la durée et de manière systématique, par l'intermédiaire de plusieurs personnes impliquées et sur la base de fausses déclarations, l'âge avancé d'une partie des plaignants et l'exploitation de la situation personnelle et médicale de l'ensemble des plaignants, tous ces éléments constituent des circonstances aggravantes des infractions de fraude ».

Les infractions reprochées aux accusés dans le deuxième acte d'accusation sont l'obtention d'un bien par fraude avec circonstances aggravantes et la tentative d'obtention d'un bien par fraude avec circonstances aggravantes.

De l'enquête télévisée à l'arrestation

Selon les déclarations des avocats de la défense publiées en 2020, l'enquête a été ouverte en novembre 2019 sur la base d'une plainte. Début mars 2020, une enquête de la série « HaNokhlim » a été diffusée dans le journal principal de Hadashot 12. Des clients y racontaient face à la caméra que Babayev les avait éconduits avec des prétextes alors que leurs dossiers n'étaient pas traités. L'une d'elles a déclaré : « Il s'est moqué de nous, il nous a ri au nez ».

Babayev a été arrêté pour soupçons de fraude, de faux, de blanchiment d'argent et de dissimulation d'actifs dans le cadre d'une procédure de faillite. Le 8 mars 2020, la publication de son nom a été autorisée. Selon les informations parues à l'époque, 50 plaintes contre lui s'étaient déjà accumulées à la division des fraudes du district de Tel-Aviv, et d'autres dossiers avaient été ouverts dans différents commissariats. Des victimes ont raconté qu'elles s'étaient auparavant adressées à la police et au Barreau d'Israël et s'étaient heurtées à une indifférence.

Parallèlement, la commission de déontologie du district du Barreau d'Israël a déposé une plainte disciplinaire contre lui devant le tribunal disciplinaire. Selon la plainte disciplinaire, telle qu'elle a été rapportée, un client avait payé des sommes au titre d'une taxe judiciaire, d'une interdiction de sortie du territoire et d'une garantie dans une action intentée en son nom, mais en réalité seule une taxe de 6,250 shekels avait été versée. La plainte disciplinaire lui reprochait un manquement au devoir de loyauté envers le client et une atteinte à la dignité de la profession. L'issue de cette plainte n'a pas été trouvée. Sur les suspensions prononcées ensuite contre lui par le tribunal disciplinaire, voir Suspendu d'exercice jusqu'en 2036.

Les avocats de la défense soutenaient à l'époque qu'il s'agissait d'une affaire de nature civile, car la plupart des plaignants avaient déclaré des créances dans le cadre de sa procédure de faillite. Selon les informations parues, après la diffusion de l'enquête, Babayev a commencé à rembourser une partie de l'argent.

Le passage de la frontière et le premier acte d'accusation

Le 16 mai 2022, Babayev s'est présenté au point de passage Allenby. Selon les informations parues, il a présenté un faux passeport, un passeport temporaire volé qui était parvenu entre ses mains, et les agents du point de passage ont eu des soupçons et ont empêché sa sortie. Cela s'est produit avant le dépôt d'un acte d'accusation contre lui, alors qu'il savait qu'une enquête était en cours contre lui.

Le 26 mai 2022, le parquet du district de Tel-Aviv a déposé devant le tribunal de district de Tel-Aviv un acte d'accusation contre lui et contre quatre autres personnes. Selon le parquet, il compte 48 chefs d'accusation. Selon les informations parues le même jour, il y était allégué que les accusés avaient obtenu par fraude environ 6.4 millions de shekels dans 43 cas, et avaient tenté d'obtenir encore 575,000 shekels.

Le premier acte d'accusation concernait aussi les créanciers de Babayev. Selon les informations parues, dès 2017, une ordonnance de mise sous administration judiciaire avait été rendue contre lui en raison de dettes d'environ 7.8 millions de shekels. L'ordonnance l'obligeait à déposer toutes ses recettes sur un compte surveillé et lui interdisait de contracter de nouvelles dettes. Selon l'acte d'accusation, il a dissimulé à ses créanciers des revenus d'au moins 20,775,136 shekels, a déposé environ 9.8 millions de shekels sur des comptes d'autres personnes et a escompté des chèques de clients pour un montant d'environ 10.9 millions de shekels.

Babayev a été placé en détention jusqu'à la fin de la procédure. La Cour suprême a prolongé sa détention périodiquement, comme la loi l'exige lorsqu'un procès dure longtemps. L'une des décisions publiques est le BSP 3901/24 du 13 mai 2024, dans lequel la détention a été prolongée d'un commun accord jusqu'à nouvelle décision.

Les autres avocats du cabinet

Babayev n'était pas le seul avocat dans cette affaire. Selon les informations parues sur le premier acte d'accusation, deux avocats qui travaillaient dans son cabinet y étaient également accusés.

Me Alan Cohen était employé par le cabinet. Selon l'article paru sur le site Ice, on lui reprochait l'obtention d'un bien par fraude, la complicité de fraude envers des créanciers et des infractions de blanchiment d'argent. Aucune publication n'a été trouvée sur la suite de la procédure le concernant, sur un jugement ou sur une suspension. Il bénéficie de la présomption d'innocence.

Me Leah Melech est mentionnée nommément dans le communiqué du parquet de 2024, comme ayant parfois agi avec Babayev. Selon l'article paru sur le site Ice, l'avocate du cabinet accusée dans le premier acte d'accusation se voyait reprocher la fraude, la tentative de fraude, la complicité de fraude envers des créanciers, le blanchiment d'argent et des infractions fiscales. Selon Posta, elle a quitté le pays après l'enquête, et elle n'est pas accusée dans le deuxième acte d'accusation. L'enquête « HaNokhlim » de juillet 2022 a rapporté que l'avocate Leah Melech avait été suspendue provisoirement du Barreau d'Israël en juin 2022, qu'elle était partie dans un pays qui n'a pas d'accord d'extradition avec Israël, et que l'acte d'accusation contre elle avait été annulé parce qu'elle était partie avant son dépôt et qu'il pourrait être rouvert si elle était localisée. Cette enquête porte sur un cabinet qu'elle dirigeait avec un associé et ne mentionne pas Babayev, et il n'a donc pas été vérifié qu'il s'agit de la même procédure. Elle bénéficie de la présomption d'innocence.

Les deux autres accusés ne sont pas avocats : Efi Tsafani, le responsable administratif, et Yaakov Attias, le coursier. Tous deux sont accusés dans les deux actes d'accusation. Dans le deuxième acte d'accusation, un seul chef d'obtention d'un bien par fraude est reproché à Attias.

Le deuxième acte d'accusation

En juillet 2024, le parquet du district de Tel-Aviv a déposé un acte d'accusation supplémentaire contre Babayev et deux employés de son cabinet, Efi Tsafani et Yaakov Attias. Il compte 35 chefs d'accusation supplémentaires. Le communiqué du parquet a été publié le 18 juillet 2024.

Il est important de bien lire les chiffres. Les 12 millions de shekels sont une estimation du parquet du montant allégué dans les deux actes d'accusation, et non un montant établi par un tribunal. La somme qu'on a tenté d'obtenir n'est pas de l'argent effectivement perçu.

Un procès de deux cents témoins

Le procès se tient au tribunal de district de Tel-Aviv devant la juge Tali Haimovich. Selon un article de Globes d'octobre 2024, l'étape de l'audition des témoins n'a commencé qu'en février 2024, près de deux ans après le dépôt du premier acte d'accusation, après des changements d'avocats de la défense et des reports. Le dossier compte environ 200 témoins.

À cette époque, le tribunal examinait le dossier un jour par semaine, de 9:30 à 13:00. Le parquet a demandé d'élargir les audiences, et la juge a accepté une journée complète d'audience chaque semaine à partir de janvier 2025, en raison de la charge d'autres dossiers comportant des accusés détenus.

Selon le même article, environ la moitié des plaignants ont plus de 60 ans, et dix d'entre eux plus de 70 ans. En raison de leur âge et de leur état de santé, quatre d'entre eux ont été entendus en « témoignage anticipé », afin que leur témoignage soit conservé même s'ils ne pouvaient pas témoigner plus tard. L'avocat de la défense a déclaré que Babayev niait les chefs d'accusation et que l'enquête était entachée de vices.

Voici le tableau complet de l'affaire : des personnes âgées et malades qui attendent depuis des années une décision dans un dossier où elles sont les plaignantes, et un accusé qui, selon les informations parues, est détenu jusqu'à la fin de la procédure depuis 2022, sans qu'aucun jugement n'ait été trouvé.

Suspendu d'exercice jusqu'en 2036

Le procès pénal et la voie disciplinaire sont deux procédures distinctes. Selon la liste des avocats suspendus publiée par le Barreau d'Israël, consultée le 21 octobre 2026, le tribunal disciplinaire du district de Tel-Aviv du Barreau a prononcé trois suspensions contre Hillel Babayev, titulaire de la licence n° 53245, dans trois dossiers distincts :

Les suspensions se succèdent. Selon la liste, Babayev est suspendu du 13 juillet 2026 au 12 janvier 2036, et pendant cette période il ne peut accomplir aucun acte réservé aux avocats par la loi sur le Barreau. L'avis relatif à la première suspension indique qu'elle court « à compter de la fin d'une suspension antérieure ». Les détails de cette suspension antérieure ne figurent pas sur la liste.

Il s'agit de sanctions disciplinaires prononcées par le tribunal du Barreau, et non d'une décision dans l'affaire pénale. Les avis n'exposent pas les faits ayant motivé ces sanctions, et l'on ignore si la plainte disciplinaire rapportée en 2020 correspond à l'un de ces dossiers. Aucun jugement n'a été trouvé dans le procès pénal, et Babayev bénéficie de la présomption d'innocence.

Une plainte contre un avocat : que faire

Cette affaire commence là où commencent de nombreuses affaires : un client qui fait confiance à son avocat et paie sans vérifier. Quelques démarches simples peuvent aider avant le paiement, et après :

1. Vérifier la licence de l'avocat. Avant de confier un dossier, on recherche l'avocat dans la recherche d'avocats du site du Barreau d'Israël (en hébreu) et sur la page des avocats suspendus (en hébreu), et on recoupe par numéro de licence.
2. Une convention d'honoraires écrite. On demande une convention qui indique combien on paie, pour quoi et quand. Tout paiement supplémentaire doit faire l'objet d'une explication écrite.
3. Un justificatif pour chaque dépense. Une taxe judiciaire, une garantie ou une expertise sont des dépenses qui donnent lieu à un document. On demande le reçu ou le justificatif du tribunal, et on ne se contente pas d'une annonce de « frais de justice ».
4. Qui est en face de vous. Si, lors d'une réunion, on vous présente un « représentant de la compagnie d'assurance », demandez son nom et adressez-vous directement à la compagnie d'assurance pour vérifier qu'il y travaille bien.
5. Vérifier la procédure elle-même. Si l'on vous dit qu'une action a été intentée, demandez le numéro du dossier. Il est possible de vérifier dans le système Net HaMishpat que le dossier existe et quel est son état.
6. Déposer une plainte. Une plainte concernant la conduite professionnelle se dépose auprès de la commission de déontologie du district du Barreau d'Israël où exerce l'avocat. En cas de soupçon d'infraction, comme une fraude, on dépose aussi une plainte à la police. On joint les conventions, les reçus, la correspondance et les détails des dossiers.

Tout retard dans un dossier n'est pas une fraude, et tout client déçu n'a pas forcément raison. Mais ce sont les documents établis en temps réel qui permettent ensuite de vérifier ce qui s'est réellement passé.

La chronologie

Ce qui reste inconnu

Les actes d'accusation originaux n'ont pas été obtenus, et les détails à leur sujet reposent sur le communiqué du parquet et sur des articles de presse. N'ont pas été vérifiés le nombre total de clients, les périodes exactes des faits, le montant des sommes remboursées, l'issue de la plainte disciplinaire de 2020 ni la situation actuelle de sa détention. Les éléments relatifs aux suspensions reposent sur les avis du Barreau dans sa liste des avocats suspendus, et non sur les décisions disciplinaires elles-mêmes, qui n'ont pas été obtenues.

Aucun jugement de culpabilité vérifié n'a été trouvé dans cette affaire. Cela ne prouve pas qu'aucun n'a été rendu. La situation actuelle des autres accusés dans la procédure n'a pas été vérifiée. L'article ne publie ni les noms ni les détails des plaignants.