Дело адвоката Хиллеля Бабаева: пережившие Холокост, пожилые люди и обвинительное заключение на 12 миллионов шекелей

Что, как утверждается, происходило в конторе

Согласно сообщению прокуратуры Израиля, Бабаев был владельцем адвокатской конторы в Ор-Иегуде. Рядом с ним, как утверждается, действовали сотрудники конторы: адвокат Леа Мелех, административный работник Эфи Цафани и курьер Яаков Атиас. В первом обвинительном заключении обвиняемым значится также адвокат Ален Коэн, работавший в конторе. Каждому вменяется его собственная роль.

Схема, описанная в обвинительных заключениях, повторяется. Клиент приходит с юридическим вопросом, чаще всего с иском о получении денег. На встречах в конторе он знакомится с людьми, которых представляют как представителей страховых компаний или как соответствующих должностных лиц. Он слышит оптимистичные оценки исхода дела, и его просят заплатить. По версии обвинения, часть платежей требовалась как судебные расходы, которых не существовало.

Прокуратура указала во втором обвинительном заключении, что делает преступления особенно тяжкими:

«Крупные суммы денег, полученные путем мошенничества от потерпевших, в течение длительного времени и систематически, при участии нескольких лиц и на основе ложных заверений, преклонный возраст части потерпевших и использование личного и медицинского положения всех потерпевших, все это составляет отягчающие обстоятельства мошеннических преступлений».

Во втором обвинительном заключении обвиняемым вменяются получение имущества путем мошенничества при отягчающих обстоятельствах и покушение на получение имущества путем мошенничества при отягчающих обстоятельствах.

От телерасследования до задержания

По словам защитников, опубликованным в 2020 году, расследование было начато в ноябре 2019 года на основании жалобы. В начале марта 2020 года в главном выпуске «Новостей 12» вышло расследование в рамках программы «Ха-Нохлим». Клиенты рассказали в нем перед камерой, что Бабаев отделывался от них отговорками, пока их дела не велись. Одна из них сказала: «Он издевался над нами, смеялся нам в глаза».

Бабаев был задержан по подозрению в мошенничестве, подлоге, отмывании денег и сокрытии имущества в ходе процедуры банкротства. 8 марта 2020 года его имя было разрешено к публикации. Согласно сообщениям тех дней, в отделе по борьбе с мошенничеством Тель-Авивского округа против него уже накопилось 50 жалоб, а другие дела были открыты в разных отделениях полиции. Потерпевшие рассказывали, что до этого обращались в полицию и в Коллегию адвокатов Израиля и наталкивались на глухую стену.

Параллельно окружная комиссия по этике Коллегии адвокатов Израиля подала против него дисциплинарный иск в дисциплинарный суд. Согласно иску, как о нем сообщалось, клиент заплатил суммы за пошлину, запрет на выезд и гарантию по иску, поданному от его имени, но фактически была внесена только пошлина в размере 6,250 шекелей. Иск вменял ему нарушение обязанности лояльности клиенту и ущерб достоинству профессии. Результат этого иска не найден. Об отстранениях, которые позднее назначил ему дисциплинарный суд, см. Отстранение от адвокатской деятельности до 2036 года.

Защитники утверждали тогда, что речь идет о деле гражданского характера, поскольку большинство заявителей подали требования о долгах в рамках его банкротства. Согласно сообщению, после выхода расследования в эфир Бабаев начал возвращать часть денег.

Пограничный переход и первое обвинительное заключение

16 мая 2022 года Бабаев прибыл на пограничный переход Алленби. По сообщениям, он предъявил поддельный паспорт, временный паспорт, который был украден и попал к нему, и сотрудники перехода заподозрили неладное и не позволили ему выехать. Это произошло до подачи против него обвинительного заключения, когда он знал, что против него ведется расследование.

26 мая 2022 года прокуратура Тель-Авивского округа подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против него и еще четырех человек. По данным прокуратуры, оно содержит 48 пунктов обвинения. Согласно сообщению того дня, в нем утверждалось, что обвиняемые путем мошенничества получили около 6.4 миллиона шекелей в 43 случаях и пытались получить еще 575,000 шекелей.

Первое обвинительное заключение касалось также кредиторов Бабаева. Согласно сообщению, еще в 2017 году против него был вынесен приказ о назначении управляющего в связи с долгами в размере около 7.8 миллиона шекелей. Приказ обязывал его вносить все поступления на контролируемый счет и запрещал ему создавать новые долги. Согласно обвинительному заключению, он скрыл от кредиторов доходы в размере не менее 20,775,136 шекелей, внес около 9.8 миллиона шекелей на счета других лиц и учел чеки клиентов на сумму около 10.9 миллиона шекелей.

Бабаев был заключен под стражу до окончания производства. Верховный суд время от времени продлевал срок его содержания под стражей, как того требует закон, когда процесс длится долго. Одно из публичных решений: уголовная апелляция 3901/24 от 13 мая 2024 года, которой срок содержания под стражей был продлен по согласию сторон до иного решения.

Другие адвокаты конторы

Бабаев был не единственным адвокатом в этом деле. Согласно сообщениям о первом обвинительном заключении, обвиняемыми в нем были также два адвоката, работавшие в его конторе.

Адвокат Ален Коэн работал в конторе. Согласно сообщению на сайте «Айс», ему вменялись получение имущества путем мошенничества, пособничество в обмане кредиторов и преступления, связанные с отмыванием денег. Публикаций о дальнейшем ходе производства в отношении него, о решении о виновности или об отстранении не найдено. На него распространяется презумпция невиновности.

Адвокат Леа Мелех упоминается по имени в сообщении прокуратуры 2024 года как лицо, иногда действовавшее вместе с Бабаевым. Согласно сообщению на сайте «Айс», адвокату конторы, обвиняемой по первому обвинительному заключению, вменялись мошенничество, покушение на мошенничество, пособничество в обмане кредиторов, отмывание денег и налоговые преступления. Согласно «Поста», она покинула страну после расследования и не является обвиняемой по второму обвинительному заключению. В расследовании «Ха-Нохлим» от июля 2022 года сообщалось, что адвокат Леа Мелех была временно отстранена Коллегией адвокатов Израиля в июне 2022 года, что она уехала в страну, не имеющую с Израилем договора об экстрадиции, и что обвинительное заключение против нее было отозвано, поскольку она уехала до его подачи, и может быть возобновлено, если ее местонахождение будет установлено. Расследование касается конторы, которой она руководила вместе с партнером, и не упоминает Бабаева, поэтому не подтверждено, что речь идет об одном и том же производстве. На нее распространяется презумпция невиновности.

Двое других обвиняемых не являются адвокатами: Эфи Цафани, административный работник, и Яаков Атиас, курьер. Оба являются обвиняемыми по обоим обвинительным заключениям. Атиасу во втором обвинительном заключении вменяется один пункт получения имущества путем мошенничества.

Второе обвинительное заключение

В июле 2024 года прокуратура Тель-Авивского округа подала еще одно обвинительное заключение против Бабаева и двух сотрудников его конторы, Эфи Цафани и Яакова Атиаса. Оно содержит еще 35 пунктов обвинения. Сообщение прокуратуры было опубликовано 18 июля 2024 года.

Важно правильно читать цифры. 12 миллионов шекелей представляют собой оценку прокуратуры суммы, предполагаемой в двух обвинительных заключениях, а не сумму, установленную судом. Сумма, которую пытались получить, не является фактически полученными деньгами.

Процесс с двумя сотнями свидетелей

Процесс идет в окружном суде Тель-Авива под председательством судьи Тали Хаймович. Согласно сообщению в «Глобс» от октября 2024 года, стадия допроса свидетелей началась лишь в феврале 2024 года, почти через два года после подачи первого обвинительного заключения, после смены защитников и отсрочек. В деле около 200 свидетелей.

В то время суд рассматривал дело один день в неделю, с 9:30 до 13:00. Прокуратура просила расширить заседания, и судья согласилась на полный день заседаний каждую неделю начиная с января 2025 года, ввиду загруженности другими делами с подсудимыми, содержащимися под стражей.

Согласно тому же сообщению, около половины потерпевших старше 60 лет, а десять из них старше 70 лет. Из-за их возраста и состояния здоровья четверо из них были допрошены в порядке «досрочных показаний», чтобы их показания сохранились, даже если впоследствии они не смогут дать показания. Защитник сообщил, что Бабаев не признает обвинения и что расследование было проведено с нарушениями.

Такова полная картина дела: пожилые и больные люди, годами ожидающие решения по делу, в котором они являются потерпевшими, и подсудимый, который, по сообщениям, был заключен под стражу до окончания производства еще в 2022 году, а решение о виновности так и не найдено.

Отстранение от адвокатской деятельности до 2036 года

Уголовный процесс и дисциплинарное производство идут раздельно. Согласно списку отстраненных адвокатов, который публикует Коллегия адвокатов Израиля, по состоянию на 21 октября 2026 года окружной дисциплинарный суд Коллегии в Тель-Авивском округе назначил Хиллелю Бабаеву, лицензия № 53245, три отстранения по трем отдельным делам:

Отстранения следуют одно за другим. Согласно списку, Бабаев отстранен с 13 июля 2026 года по 12 января 2036 года, и в этот период ему запрещено совершать действия, которые закон о Коллегии адвокатов закрепляет за адвокатами. В уведомлении о первом отстранении сказано, что оно действует «с окончания предыдущего отстранения». Подробности этого предыдущего отстранения в списке не приводятся.

Это дисциплинарные взыскания суда Коллегии, а не решение по уголовному делу. В уведомлениях не изложены деяния, за которые назначены взыскания, и неизвестно, относится ли к этим делам дисциплинарный иск, о котором сообщалось в 2020 году. Решение о виновности по уголовному делу не найдено, и на Бабаева распространяется презумпция невиновности.

Жалоба на адвоката: что делать

Это дело начинается там же, где начинаются многие дела: с клиента, который доверяет своему адвокату и платит, не проверяя. Несколько простых шагов могут помочь до оплаты и после нее:

1. Проверка лицензии адвоката. Прежде чем передать дело, найдите адвоката через поиск адвокатов на сайте Коллегии адвокатов Израиля (на иврите) и на странице отстраненных адвокатов (на иврите) и сверьте данные по номеру лицензии.
2. Письменный договор о гонораре. Попросите договор, в котором указано, сколько вы платите, за что и когда. Любой дополнительный платеж требует письменного объяснения.
3. Подтверждающий документ на каждый расход. Судебная пошлина, гарантия или экспертное заключение являются расходами, на которые есть документ. Просите квитанцию или подтверждение из суда и не довольствуйтесь сообщением о «судебных расходах».
4. Кто перед вами. Если на встрече вам представляют «представителя страховой компании», спросите его имя и обратитесь в страховую компанию напрямую, чтобы убедиться, что он действительно там работает.
5. Проверка самого производства. Если вам сказали, что иск подан, попросите номер дела. В системе «Нет ха-Мишпат» можно проверить, что дело существует и каково его состояние.
6. Подача жалобы. Жалобу на профессиональное поведение подают в комиссию по этике того окружного отделения Коллегии адвокатов Израиля, в котором работает адвокат. Если есть подозрение в преступлении, например в мошенничестве, жалобу подают также в полицию. Прилагают договоры, квитанции, переписку и данные о делах.

Не каждая задержка в деле является мошенничеством, и не каждый разочарованный клиент прав. Но документы, собранные своевременно, позволяют потом проверить, что произошло на самом деле.

Хронология

Что пока неизвестно

Оригиналы обвинительных заключений получить не удалось, и сведения о них основаны на сообщении прокуратуры и на публикациях в СМИ. Не подтверждены общее число клиентов, точные периоды совершения деяний, объем возвращенных денег, результат дисциплинарного иска 2020 года и актуальное положение с содержанием под стражей. Сведения об отстранениях основаны на уведомлениях Коллегии в списке отстраненных адвокатов, а не на самих дисциплинарных решениях, которые получить не удалось.

Подтвержденное решение о виновности по этому делу не найдено. Это не доказывает, что оно не было вынесено. Актуальное процессуальное положение других обвиняемых не подтверждено. Статья не публикует имена или данные потерпевших.